已参与兼职啦人数
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80年代后,卖手工蛋糕的弟弟开发了“兼职表扬”小平台,两年后成为亿万富翁
法制日报全媒体记者通讯员陈报道



他受过初中教育,靠在路边摊卖手提蛋糕谋生。他开发了一个视频社交平台“兼职表扬”小平台。两年后,他成了一个拥有数亿资产的富人。他不仅买了十多处房产,还买了十几辆豪华车,如迈巴赫和劳斯莱斯。此外,他还购买游艇和土地,建立农场,环游世界,去澳门赌场玩。他的生活极其奢侈。但是随着警察的到来,他作为一个土皇帝的生活被彻底摧毁了。



自2018年10月起,浙江省台州市椒江区警方以216元人民币的兼职网络诈骗案为开端,捣毁了以孙谋华为首的庞大网络诈骗团伙。日前,浙江省台州市中级人民法院开庭审理了此案。



此案是中国首例在视频社交平台上通过兼职表扬方式破获的案件,在被骗人数、涉案金额等诸多数据上创下纪录,其中中国受害者超过194万人,涉案资金超过3.4亿元,被冻结资产超过1.5亿元,涉案人员超过3000人,涉案嫌疑人超过900人。



小案子导致大诈骗团伙



2018年10月,台州椒江警方接到辖区公民陈的报警,称他被网上兼职骗了216元。



陈说,他在QQ群里看到一则招聘赞员工的广告,每天收入80元到150元,每月收入3000多元,所以他有点感动,在广告里加了QQ号,试着做了一个任务,得到了5分钱的佣金。



之后,根据对方的指示,陈先生将广告链接发到自己的QQ群和微信圈子,任务并体验了一个“微信息”平台平台,进入了一个培训室,并支付了98元的会员费。交完钱后,陈先生被对方推到另一个房间,花了118元成为高级会员。



后来,陈先生任务了对方发来的另一个“微助手”平台,开始做快递、打字员等工作,做了十个订单后才发现任务都没了。



陈先生觉得自己遭受了网络欺诈,并向椒江警方报案。



椒江公安局刑侦大队接到报警后,迅速展开调查。警方对大数据平台进行了分析和梳理,发现在此期间,辖区内收到了许多类似的警报。嫌疑犯的作案手法完全一样。虽然单个案件涉及的资金不多,但案件涉及的范围很广,涉及到许多受害者和巨额资金。椒江警方成立专案组,在省、市相关业务部门的大力支持下,全面开展案件调查。



调查发现隐藏的欺诈公司



项目警察跟踪和追踪了所涉及的资金流动和嫌疑人的活动。经过近一个月的走访和调查,一个成员分布在全国各地的大型网络诈骗团伙逐渐出现,并锁定了该团伙在山东青岛的巢穴。经过进一步调查,工作队发现,青岛某网络科技有限公司与正规公司在外表上没有什么不同,但它实际上是一家网络欺诈公司,具有集团结构、团队级别和明确的分工。




2018年11月,专案组集中收集网络,逮捕了这家名义上的网络技术公司的实施者,当场抓获了43名嫌疑人,并缴获了涉案的60多台电脑和100多部手机。



结合资金流动数据,工作组查明了犯罪团伙的总体结构,发现涉案嫌疑人分布在30多个省、市、自治区,有3000多人。相关案件上报公安部后,引起了极大的关注。2019年6月26日,该案件被公安部列为监管案件。



2019年9月,浙江省公安厅刑侦总队召集台州市椒江区分管刑侦工作的领导,召开了一系列“兼职表扬”诈骗项目部署会议,并对项目集群运作做了具体安排。会后,省级公安机关在全国范围内开展了集中网络收缴,截至2019年12月,全国共抓获犯罪嫌疑人900余人。



家庭诈骗团伙的致富之路



经调查,主犯孙谋华,男,36岁,吉林省长春市人,初中学历。早年,他在卖手提蛋糕时遇见了妻子。后来,他们靠卖手提蛋糕谋生。2010年前后,孙谋华遭遇了一次欺诈,这成为他人生的一个转折点。被骗后,孙谋华加入诈骗团伙,成为诈骗促进组的主管。由于利用其他网络平台进行欺诈,在多次申请YY和其他语音聊天平台的许可被关闭后,他们招募人员开发自己的欺诈平台。



2015年,孙谋华召集欺诈团队成员来到山东青岛寻求共同发展。2016年,他与妻子燕某、兄弟孙某共同创办了网络科技有限公司,这是一家光明面的网络科技公司,专门从事秘密欺诈活动。程是负责公司日常管理的总经理,阮是董事长助理兼出纳,招聘程序员负责平台开发。这两个欺诈平台“微信息”和“微助手”是通过修改其他平台的“源代码”获得的。为了提高可信度,该团伙专门申请了10个视频社交平台账户,并聘请专门人员为受害者拍摄短片,作为表扬任务。



同时,他们还在全国其他省市成立了培训小组和推广小组。这些成员根据统一的欺诈文本,在QQ群、微信群、朋友圈等平台上进行虚假宣传,招募兼职人员,以试开账单的形式为受害者牟利,然后让受害者任务并体验“微信息”和“微助手”平台平台,以支付会员费的形式进行欺诈。一旦受害者醒来,他们会很快昏过去。



经过不到三年的发展,该团伙已有3000多名成员,其规模在中国首屈一指。根据对银行卡的分析,公司账户每天收到的资金在70万到80万之间,有时甚至高达300多万。办案民警称,案件中收到的资金分析材料超过100页。



据该公司负责人孙谋华(音)说,被骗的钱中有一部分被用于公司的运营开支,一部分用于支付培训师和推广人员的费用,其余部分进入了他的银行账户。拥有庞大“产业”的孙慕华,过着花钱如流水的生活。他在山东买了十多处房产,包括十多辆豪华车,如迈巴赫和劳斯莱斯。此外,他还购买游艇和土地,建立农场,环游世界,去澳门赌场玩。他的生活既醉又奢侈。



全国有超过200元的受害者



通过对网站数据的分析,办案民警发现有500多万会员通过欺诈平台体验,其中194多万人已经缴纳了会员费,是本案的受害者。犯罪嫌疑人诈骗的金额基本上在200元左右。由于损失小、怕麻烦,大多数受害者不愿主动向当地公安机关报案,有的受害者选择向网上投诉机构投诉,有的受害者向欺诈平台设置的无用平台投诉,这已成为此类欺诈犯罪滚雪球式发展的重要因素。



在警方调查期间,亦发现一些受害人因受诱惑而受骗后,甚至加入行骗者的行列。本案中有3000多名嫌疑人实际上是受害者。被骗后,他们作为培训者和推销者来赚钱,以弥补他们的损失。被害人李被骗后,觉得有利可图,加入了犯罪团伙。据28岁的犯罪嫌疑人安某称,他在加入诈骗团伙后,还与丈夫、兄弟和亲戚一起行骗。



截至目前,共有821名犯罪嫌疑人依法受到刑事强制措施,案件仍在进一步调查中。



在这里,警方提醒公众不要幻想通过“躺着发财”来赚钱。可以自由安排时间、简单任务钱的兼职工作肯定很棘手,尤其是各种“单一兼职”和“简单任务钱”都是骗钱的,所以不要被欺骗。



此外,请案件的受害者和知情人主动向当地公安机关提供案件的相关信息或拨打电话。

打击诈骗
新云加

这个人很懒,什么都没有写

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