已参与兼职啦人数
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快递员兼职“跑分”,几个月后就超过200万元
如今,“破卡”已经成为网络上的一个流行词。这件事要从今年10月10日国务院举行联合会议部门之间打击电信网络新型违法犯罪的工作首先,会议部署“折断卡”行动,全国警方将打击惩罚严重“打开非法出售银行卡,电话卡”违法犯罪。



11月25日,省公安厅召开新闻发布会,介绍了“破卡”行动,并在全省范围内公开了数起“破卡”典型案例。



震动



“两张牌”指的是广义的两张牌。手机卡包括三大运营商的手机卡、虚拟运营商的手机卡和物联网卡。银行卡包括个人银行卡、企业账户、结算卡和非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付。



被没收的工具、偷来的钱等



自“禁卡”行动以来,浙江公安机关已给予了沉重打击。截至目前,共捣毁"两卡"黑烟生产团伙240个,抓获"两卡"犯罪嫌疑人3890人,缴获银行卡13318张、手机卡18万张、公众账号2003个、营业执照2100张、U盾2176张。




此外,在打击“双卡”犯罪中,浙江省绝不容忍行业内出现任何问题,并严格执行“双案查处”机制,坚决追究责任。截至目前,已有15家经营者被认定违法,40家经营者营业网点被责令停业整顿,20家银行网点被吊销相关经营资格。






被没收的工具、偷来的钱等



外卖男变成了帮凶



在新闻发布会上,介绍了5个典型案例,其中许多涉及“跑动点”(换句话说,洗钱)。林海一起“破牌”案中,带走的弟弟小王就是因为“跑”成了犯罪团伙的帮凶。



26岁的小王是临海上盘镇一家鸭脖餐馆的送餐员。但私底下,他还是有一份“网络兼职”,当店里生意不忙的时候,他就拿着手机“接订单”。10月24日,他因涉嫌经营赌场被临海公安局拘留。原来,王的“网络兼职”就是“跑分”。



所谓的“跑钱”,是使用银行卡或微信,其实支付宝,进行代收代金服务,赚取0.8%到1%的佣金。而“服务对象”,往往是诈骗团伙。



今年8月,王在网上遇到一个人,这个人告诉他,只要有手机和银行卡,就可以注册一个风车账户,并获得佣金。小王很快注册了一个账号,平台经理告诉他,他需要先买积分才能收到订单。所以他向该平台收取了3500元,购买了3500美分。然后他开始执行命令。



不久,生意来了,300元,500元,1000元……几分钟内,他就把从该平台购买的积分卖光了,并拿到了佣金。品香小王曾经无法接受,买分、接单、卖分,这样周期倒转,短短10天刷了70多万元,赚了7000多元。



但渐渐地,小王产生了怀疑。“目前的交易可能存在风险。请检查是否有赌博等违法行为,”支付宝在转账时发出警告。如果他刷的太多,他的银行卡有时会被冻结,所以他不得不换一个绑定账户。



在与他人沟通的过程中,小王逐渐意识到自己其实是在为不法分子提供安置服务。但他不愿停下来。毕竟,用这种方式赚钱比送食物容易。到被捕时,王已经为平台“跑”了200多万元。



“逃跑”是跨境网上赌博、诈骗等犯罪的常见环节。按照有关法律法规“知道别人赌博犯罪的实现,提供场地、技术支持、资本、资金结算服务,如在赌场罪的共犯”,即使王不知道彼此是赌博和其他犯罪行为,只要他的资本账户的基金结算服务达到一定数量,还涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动的犯罪。



那么王是如何成为警方的目标的呢?“断卡”行动以来,临海市公安局重点深入分析了电信网络诈骗中的洗钱案件,发现了一批涉及诈骗赌博资金的洗钱团伙,分布在临海杜桥、古城、椒江等地。



10月19日,受害人刘某举报称,他因申请网上贷款被诈骗3万元。经过询问,这笔钱刚刚汇入了一个可疑的账户,进入了警方调查的视线,财产实际上属于杜桥人周某。



警方发现,周等人通过社交网络软件与境外在线赌博窝点的人联系,并使用一款名为“风车支付”的应用程序为境外诈骗和赌博团伙转移资金。仅在9月和10月,就有300多张银行卡被涉入,总金额达5亿元。



10月24日凌晨,林海警方逮捕了包括王在内的47名犯罪嫌疑人。












除林海警方外,兰溪警方、龙游警方、温岭警方、云河警方也在新闻发布会上分别报案。涉及此类案件的嫌疑人年龄普遍较低,大多数为90后,甚至有一些是00后。



相关的图片



因个人信息泄露、身份证丢失等情况,任何人都有可能被冒充申请银行卡、电话卡,一旦“断网”行动全面实施,相关单位和个人将按照有关规定予以严厉处罚!



这些纪律措施可不是闹着玩的



中国人民银行会同公安机关,对经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业账户的单位和个人,予以处罚。



01



信贷纪律



中国人民银行将违法违规的相关信息录入金融信用基础数据库,并纳入个人信用报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。



02



限制业务



根据中国人民银行《关于加强管理解决电信网络违法犯罪防范相关事宜的新通知》(银发〔2016〕号)。261)和其他文件规定,一旦确定,租赁、出借、出售、购买、单位和个人的银行账户或支付账户暂停其银行账户的五年内柜台和支付账户的全部业务,并新开立一个银行账户和支付账户。



03



刑事处罚



非法交易的个人银行账户,公司账户也可以参与帮助信息网络犯罪的犯罪活动,阻碍管理信用卡的犯罪,犯罪的买卖国家机关文件和掩盖和隐藏的犯罪,甚至构成诈骗罪,这可能会导致个体的监禁。



截至目前,浙江已经处罚了1500多个诈骗银行账户的人,查封和暂停了10万多个高风险通信号码,处罚了400多个诈骗电话卡的人。

兼职跑分
新云加

这个人很懒,什么都没有写

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